AML-Проверка

 В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.
 Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, а именно:
 Высокорискованная транзакция — транзакция суммарный объем активов с высокиим риском (таких как: Dark Service, Stolen Coins, Fraud Shop, Illicit Actor/Organization, High-Risk Jurisdiction, Lending Contract, Dark Market, Illegal Service, Mixer, Ransom, Scam, Terrorism Financing, Gambling, Fraudulent Exchange,Sanctions, Child Exploitation, Enforcement action и другие) равен 25% и более;
Обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.

Порядок проведения проверки дополнительных сведений по транзакции (верификации) и список запрашиваемых материалов:
1) Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что  транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте "Criptify.com"
Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки
2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой **ID:xxxxxx**
3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3)
На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG.
Все предоставленные материалы должны быть в качестве, достаточном для проверки всех сведений, а также соответствовать данным указанным в заявке на обмен. Все предоставленные материалы выполненные в ненадлежащем качестве не принимаются к рассмотрению.